|
دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
|
|
| عنوان فارسی مقاله: |
مدلسازی افراد پولشو: استدلال‌های میکروتئوریک در ارتباط با سیاست پولشویی |
| عنوان انگلیسی مقاله: |
Modeling the Money Launderer: Microtheoretical Arguments on Anti-Money Laundering Policy |
|
|
| مشخصات مقاله انگلیسی (PDF) | |
| سال انتشار | 2014 |
| تعداد صفحات مقاله انگلیسی | 24 صفحه با فرمت pdf |
| رشته های مرتبط با این مقاله | علوم اقتصادی و حقوق |
| گرایش های مرتبط با این مقاله | حقوق بین الملل، اقتصاد مالی و اقتصاد پولی |
| مجله | بررسی حقوق و اقتصاد بین المللی |
| دانشگاه | دانشگاه گرونینگن، هلند |
| کلمات کلیدی | پولشویی، معامله، بازداشت |
| رفرنس | دارد |
| لینک مقاله در سایت مرجع | لینک این مقاله در نشریه Elsevier |
| نشریه | الزویر – Elsevier |
| مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word) | |
| تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت 14 B Nazanin | 20 صفحه |
| ترجمه عناوین تصاویر و جداول | ترجمه شده است |
| ترجمه متون داخل تصاویر | ترجمه نشده است |
| ترجمه متون داخل جداول | ترجمه نشده است |
| درج تصاویر در فایل ترجمه | درج شده است |
| درج جداول در فایل ترجمه | درج شده است |
- فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
افراد پولشوی متعارف و حرفه‌ای
2-1. بازاری برای پولشویی
2-2. متمایز ساختن پولشوهای متعارف و حرفه‌ای
2-3. رویکردهای کنونی برای تحت کنترل درآوردن پولشویی
پیشگیری‌هایی برای بازداری از جرم: (که در بخش بعد با pc نشان داده می‌شود)
پیشگیری‌هایی برای بازداری پولشوها: (pM)
پیشگیری‌هایی برای تشخیص فرآینده پولشویی: (q)
3. تعامل مجرمان و پولشوهای حرفه‌ای
3-1. نظریه دادوستد
3-2. مدلسازی تعامل بین مجرمان و پولشوها
3-3. تفسیر نتایج
تشریح مطالب
4-1. تشریح مطالب
4-2. تحقیق آتی
نتیجه گیری
- بخشی از ترجمه:
5. نتیجه گیری
در این مقاله، ما فرد پولشو را به عنوان یک نماینده موجه مجرم می‌شناسیم و فرآیندی را بررسی می‌کنیم که از طریق آن، فرد پولشو و مجرم برای موافقت بر سر یک قیمت برای سرویس پولشویی دادوستد می‌کنند. سپس اثرات سه پیشگیری ضدپولشویی-یعنی (1) افزایش احتمال اینکه مجرم دستگیر شود (2) افزایش احتمال اینکه پولشو دستگیر شود و (3) افزایش احتمال اینکه فرآیند دادوستد تشخیص داده شود-را بر مسیر به نتیجه رسیدن مذاکره بررسی می‌کنیم. از ترکیبات مختلفی که برای سیاست گزار موجود است، نتیجه می‌گیریم که منابع بیشتری باید صرف واحدهای سیاستی اختصاصی برای تحت کنترل درآوردن پولشویی شود و زمانی که بودجه ثابت است، منابع کمتری باید صرف تحقیق مالی شود. ما درمی یابیم که رویکردهای کنونی پولشوها را از تأمین بازار باز نمی‌دارد، بلکه در حقیقت سوددهی پولشویی را بیشتر می‌کند. در این مورد، مشارکت ما آنطور که مشخص شده است، این است که با معرفی پولشوی حرفه‌ای، ما یک تصور واقع بینانه تر از بازار برای پولشویی را می‌سازیم و اما مهم‌تر از این، با تمایز گذاشتن بین پولشوهای متعارف و حرفه‌ای، ما تحقیق آینده را به پیشگیری‌هایی فرا می‌خوانیم که بتوانند یک رویکرد هدفمندتر و کارآمدتر برای تحت کنترل درآوردن پولشویی لحاظ کنند.
- بخشی از مقاله انگلیسی:
5. Conclusion
In this paper we identify the professional launderer, as a rational criminal agent, and consider the process by which the launderer and the criminal bargain to agree on a price for the money laundering service. We then consider the effects of three anti-crime, or antimoney laundering measures – namely, (1) increasing the probability that the criminal is caught, (2) increasing the probability that the launderer is caught, and (3) increasing the probability that the bargaining process itself is detected – on the way in which the negotiation is concluded. Of the various combinations available to the policy maker, we conclude that more resources should be spend on specialized police-units to tackle money laundering and, when the budget is fixed, less should be spent on financial scrutiny. Current approaches, we find, do not deter money launderers from supplying the market, but simply increase the profitability of money laundering. In doing so, our contribution is to be found in the fact that by introducing the ’professional’ launderer we create a more realistic picture of the market for money laundering, but more importantly, and by distinguishing between the ’standard’ and ’professional’ launderers, we invite further research on measures that might allows for a more targeted and more efficient approach to tackling money laundering.
|
دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
|
|
| عنوان فارسی مقاله: |
مدلسازی افراد پولشو: استدلال‌های میکروتئوریک در ارتباط با سیاست پولشویی |
| عنوان انگلیسی مقاله: |
Modeling the Money Launderer: Microtheoretical Arguments on Anti-Money Laundering Policy |
|
|
